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操控韓裔移民 申請(qǐng)駕照

長(zhǎng)達(dá)122頁(yè)的訴訟書(shū)，形容犯罪集團(tuán)為“樸氏犯罪公司”。集團(tuán)首腦樸尚赫(譯音)首先向中間人收購(gòu)在關(guān)島、美屬薩摩亞和塞班島工作的亞裔移民的社會(huì)保障卡資料。

有關(guān)社保卡資料其后轉(zhuǎn)售給美國(guó)韓裔移民，每位客人花5000至7000美元購(gòu)買(mǎi)，并在集團(tuán)的協(xié)助下，在加州、賓夕法尼亞州、伊利諾伊州、內(nèi)華達(dá)州和紐約州等地申請(qǐng)駕駛執(zhí)照。

商鋪助洗黑錢(qián)及提現(xiàn)金

疑犯其后設(shè)法提高這些盜用身份的信用評(píng)分，一般提升至700至800分，最高者甚至有850分。評(píng)分提高后，便向美國(guó)銀行、花旗銀行、摩根大通和Macy's連鎖商店等申請(qǐng)信用卡，用盡信用額購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、名牌手袋和名酒等奢侈品，部分再轉(zhuǎn)售圖利。部分合謀的商鋪亦會(huì)讓集團(tuán)刷卡，假裝購(gòu)物或服務(wù)，助集團(tuán)提取現(xiàn)金。

當(dāng)局估計(jì)，犯罪集團(tuán)給美國(guó)銀行業(yè)、信用卡公司、貸款商及商店帶來(lái)數(shù)百萬(wàn)美元損失。

集團(tuán)疑犯有男有女，最年輕的20來(lái)歲，大部分人面臨串謀、嚴(yán)重盜用身份、洗黑錢(qián)和銀行詐騙等罪名，最高5年監(jiān)禁和25萬(wàn)美元罰款。