菲律賓通過反洗錢新法 避免被列為洗錢國(guó)家
www.fjnet.cn?2013-02-16 18:20? ?來源：中國(guó)新聞網(wǎng) 我來說兩句
中新網(wǎng)2月16日電 據(jù)外電報(bào)道，菲律賓總統(tǒng)阿基諾三世16日簽署一項(xiàng)反洗錢法案，旨在避免該國(guó)被國(guó)際組織列入洗錢國(guó)家黑名單。 菲律賓總統(tǒng)府發(fā)言人表示，新法案擴(kuò)大了對(duì)洗錢罪的定義范圍，增加了需接受洗錢調(diào)查的企業(yè)對(duì)象。法案能夠防止恐怖分子、腐敗官員、毒品集團(tuán)和人口販子利用菲律賓作為其不法財(cái)產(chǎn)的藏匿地，從而確保菲律賓達(dá)到金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的要求，后者曾警告考慮將菲律賓列為洗錢國(guó)家。 發(fā)言人稱，希望這項(xiàng)法律的通過，能夠讓金融行動(dòng)特別工作組看到菲律賓打擊洗錢的努力和決心。 此外，菲律賓反洗錢委員會(huì)的官員將前往巴黎出席金融行動(dòng)特別工作組的會(huì)議，展示菲律賓嚴(yán)格遵循后者的規(guī)章條例。 據(jù)悉，國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組是目前最權(quán)威的反洗錢國(guó)際組織之一，中國(guó)、美國(guó)、歐盟等世界主要經(jīng)濟(jì)體都是其成員。 |
- 責(zé)任編輯:陳瑋
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