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二次金改案及洗錢案二審下午宣判
來(lái)源:東南網(wǎng) 2011-10-13 編輯:黃水來(lái)

此外,扁家原本存放在國(guó)泰世華保管室中的7.4億元,從保管室搬運(yùn)到元大馬家金庫(kù)、再轉(zhuǎn)匯到瑞士威格林銀行、又匯到美國(guó)買房子、以及部分用在以人頭購(gòu)買寶徠兩戶住宅等過程,是否構(gòu)成洗錢。

全案有關(guān)金控業(yè)者送錢給扁家的事實(shí)幾無(wú)爭(zhēng)議,主要爭(zhēng)點(diǎn)除金控并購(gòu)是否屬于“總統(tǒng)”職權(quán)范圍外,另外,國(guó)泰給的4億、元大給的2億,究竟是政治獻(xiàn)金、還是行賄款?在幫扁家處理買房、匯錢的企業(yè)界人士究竟知不知道經(jīng)手的錢是不法犯罪所得,都是全案焦點(diǎn)。

今天宣判的被告,除陳水扁、吳淑珍、陳幸妤、陳致中、黃睿靚等扁家人,還包括國(guó)泰金控前副董事長(zhǎng)蔡鎮(zhèn)宇、元大集團(tuán)創(chuàng)辦人馬志玲、馬維建父子、兆豐金控前董事長(zhǎng)鄭深池等企業(yè)界重量級(jí)人士。

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