男友當(dāng)官時(shí)，她這樣做
她告訴男友，她有一個(gè)朋友在證券公司當(dāng)副總經(jīng)理。男友于是轉(zhuǎn)賬300多萬元給她，還幾次拿給她現(xiàn)金，讓她去學(xué)炒股。其中166萬元被法庭認(rèn)定是贓款。
男友栽水后，她這樣做
她先逃到成都，花150元找假證販子做了一個(gè)名為向海燕的假身份證。隨后去北京，在網(wǎng)上花錢做了一個(gè)名為楊映榕的假身份證，開始隱姓埋名地生活。
昨天，一名身材高挑、穿著藍(lán)色囚服的女子，被帶到南岸區(qū)法院受審。她被指控的罪名是涉嫌洗錢罪和偽造居民身份證罪。
她被指控洗錢，是因?yàn)樗龑⒇澒倌杏训?66萬元受賄贓款投進(jìn)股市炒股，當(dāng)聽說男友涉嫌犯罪被抓，她還化名潛逃外地。
男友被抓她化名潛逃
她姓袁，今年30歲。
2007年，袁某在一家工程咨詢公司任客戶經(jīng)理。因?yàn)楣ぷ髟颍x異的她認(rèn)識(shí)了南岸區(qū)茶園新區(qū)管委會(huì)副主任馮某。隨著交往加深，二人在2008年底確定戀愛關(guān)系。
袁某交代，2010年4月中旬，她聽說馮某出事，但不知具體原因。她擔(dān)心受牽連，就想回避，于是她先去了成都。
袁某在成都呆了1個(gè)月左右，準(zhǔn)備到北京。臨行前，她花了150元錢找假證販子做了一個(gè)名為向海燕的假身份證。在北京，袁某用這個(gè)化名及假身份證應(yīng)聘到一家網(wǎng)絡(luò)公司。
案卷證據(jù)顯示，2010年6月，袁某在網(wǎng)上通過網(wǎng)友辦了一個(gè)新戶口和新身份證，交易金額是5萬元。她通過QQ號(hào)將照片和出生年月日傳給對(duì)方。2010年9月，她拿到假身份證，身份證和戶口的地址為河南省睢縣長崗鎮(zhèn)前楊樓村2號(hào)。她的新身份名字叫楊映榕，1983年出生。
袁某交代，1983年屬豬，因?yàn)樗X得自己笨，就選了1983年出生。楊映榕是她自己取的。因她奶奶姓楊，榕樹是招魂樹，她當(dāng)時(shí)失魂落魄的，就取了楊映榕這個(gè)名字。后來，她將戶口遷到了成都。她之所以用假身份，一是為了躲避檢察機(jī)關(guān)，二是想隱姓埋名，以新身份開始新生活。
男友轉(zhuǎn)賬331萬給她炒股
袁某交代，在男友馮某拿錢給她炒股之前，她就在炒股，只是資金很少，只有十幾萬元。
2009年初，馮某主動(dòng)問當(dāng)時(shí)的股市情況。她告訴馮某，她有一個(gè)朋友在證券公司當(dāng)副總經(jīng)理，有一定的炒股經(jīng)驗(yàn)和信息。馮某就拿錢讓她去學(xué)炒股。
證據(jù)顯示，大約在2009年的一天，馮某要走袁某的賬號(hào)，先后兩次轉(zhuǎn)賬113萬元和218萬元到袁某的賬戶上。袁某又把這些錢分別轉(zhuǎn)到其他幾人的賬戶上。
馮某投資后，只是偶爾問一下投資理財(cái)是否盈利。
袁某交代，馮某除了通過銀行轉(zhuǎn)賬外，還給過她幾次現(xiàn)金，有5萬、10萬、20萬不等。
有一次，他們逛街，馮某接了一個(gè)電話后就到咖啡館和他人喝茶，她獨(dú)自逛街。過了一兩小時(shí)，他們相約一起回家時(shí)，馮某手里多了一個(gè)袋子。回到家后，馮某從那個(gè)袋子中拿出5萬塊錢給她，叫她把錢投到股市。
還有一天晚上9時(shí)許，馮某接了個(gè)電話，說出去有點(diǎn)事，就空手出門了。不到1個(gè)小時(shí)馮某回家，背了一個(gè)皮公文包，從包中拿了10萬元和一條中華煙出來。這筆錢在馮某的安排下，也被放到股市。
袁某交代稱，她從來沒問過錢是從哪里來的。她知道憑馮某正當(dāng)工資收入，沒有這么多錢給她。
自稱炒股賺了100萬元
袁某稱，她用馮某的錢炒股，賺了100萬元左右。
昨天在法庭上，袁某對(duì)檢方指控她洗錢166萬元的事實(shí)表示認(rèn)可。因家里有年邁多病的父母，而且父母還要幫忙照顧她年僅7歲的女兒，袁某請(qǐng)求法庭對(duì)她從輕判處。
法院當(dāng)庭認(rèn)定，袁某在2009年6月至2010年春節(jié)前后，陸續(xù)收到馮某的166萬元贓款。袁某明知這些錢不符合馮某的收入狀況，仍用來炒股，構(gòu)成洗錢罪；袁某通過網(wǎng)絡(luò)購買偽造的居民身份證，構(gòu)成偽造居民身份證罪。最后，法院決定對(duì)袁某判刑10個(gè)月，并處罰金33.2萬元。
貪官男友被判刑12年半
袁某的男友馮某，2001年至2010年先后擔(dān)任南岸區(qū)茶園新區(qū)管委會(huì)工程部部長、總工程師、副主任及隧道辦副主任。
法院認(rèn)定，馮某利用分管茶園新城區(qū)工程建設(shè)、慈母山隧道工程建設(shè)等職務(wù)便利，為他人謀取利益，多次收受企業(yè)及個(gè)人送的財(cái)物共計(jì)166萬元。行賄方涉及建筑、監(jiān)理、園林景觀、工程咨詢等類型公司，最多一次收受30萬元，最少一次2萬元。
2010年11月23日，馮某因受賄罪，被南岸區(qū)法院判處有期徒刑12年零6個(gè)月。
這些行為涉嫌洗錢
重慶智豪律師事務(wù)所主任張智勇稱，如果動(dòng)用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，都算洗錢。
具體的洗錢行為包括5種：
1、為犯罪分子提供資金賬戶，轉(zhuǎn)移非法資金。
2、協(xié)助犯罪分子將上述犯罪行為的贓款轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)或者有價(jià)證券。
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助犯罪分子的資金轉(zhuǎn)移。
4、協(xié)助將犯罪分子資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。比如將贓款投資進(jìn)行合法經(jīng)營，將非法獲得的收入注入合法收入中，或者用犯罪所得購買不動(dòng)產(chǎn)等。
哪類人與洗錢沾邊
張智勇稱，能夠與洗錢罪沾邊的，主要是犯罪分子的親屬、情人等關(guān)系密切人。
涉及貪官的關(guān)系密切人包含國家工作人員的近親屬和其他與國家工作人員關(guān)系密切人兩種，比如官員的近親屬、司機(jī)、秘書。
洗錢罪最高判10年
張智勇稱，犯洗錢罪的處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。
如果單位犯洗錢罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑。
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