三明女老板非法集資5000多萬(wàn) 被判刑15年罰50萬(wàn)
三明市區(qū)的一位女老板在經(jīng)營(yíng)油漆生意過程中，因資金周轉(zhuǎn)問題創(chuàng)設(shè)了民間“標(biāo)會(huì)”。在非法吸收公眾存款的同時(shí)，她還以詐騙方法非法向社會(huì)公共集資，并造成他人上千萬(wàn)元的損失。日前，三明市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出了一審判決。
被告人陳群英原先在三明市區(qū)、沙縣等地銷售某品牌油漆，2010年，她向原同事、朋友、顧客等社會(huì)公眾人員宣傳，通過擔(dān)任會(huì)首、在店內(nèi)登記收取會(huì)費(fèi)等方式，組織23個(gè)民間標(biāo)會(huì)并擔(dān)任會(huì)首，每股會(huì)金為5000元，1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元不等，至2013年8月，共非法吸收公共存款共計(jì)4060.7644萬(wàn)元。
其后，被告人陳群英在明知店鋪的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅減少、所購(gòu)房產(chǎn)仍有大量貸款沒有償還，自有資產(chǎn)不足以償還債務(wù)的情況下，仍編造做生意、購(gòu)買房產(chǎn)需要周轉(zhuǎn)資金等虛假理由。
通過借新還舊、向他人按時(shí)足額支付利息等手段，為自己營(yíng)造資產(chǎn)雄厚、信譽(yù)好的假象，先后以個(gè)人借款的形式向67名不特定人員非法集資共計(jì)5409.956萬(wàn)元，并造成共計(jì)4380.1698萬(wàn)元不能歸還。法院審理后認(rèn)為，被告人陳群英使用詐騙方法非法向社會(huì)公共集資，詐騙所得共計(jì)3317.9098萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。且未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以標(biāo)會(huì)、高息借款等手段，非法吸收社會(huì)公共存款共計(jì)5135.0102萬(wàn)元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為又已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
根據(jù)被告人陳群英的犯罪情節(jié)，及依照《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，被告人陳群英犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，繼續(xù)追繳被告人陳群英尚未退出的賬款人民幣7209.8637萬(wàn)元，發(fā)還各被告人。 |
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