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晉江史上金額最大盜竊案 29歲女子調(diào)包U盾轉(zhuǎn)走6500萬元

2016-03-03 11:12:34?吳水保 黃祖祥?來源:東南早報(bào)  責(zé)任編輯:王超   我來說兩句

犯罪嫌疑人昨被批捕,案發(fā)時(shí)剛當(dāng)媽媽5個(gè)月

晉江史上最大盜竊 29歲女子調(diào)包U盾轉(zhuǎn)走6500萬元

 ?。S暉/繪)

□泉州網(wǎng)-東南早報(bào) 記者 吳水保 黃祖祥 通訊員 王家榮

昨日晉江市檢察院批準(zhǔn)逮捕晉江史上金額最大的盜竊案犯罪嫌疑人陳某密。案發(fā)時(shí)陳某密29歲,剛當(dāng)上媽媽5個(gè)月。她施展欺騙術(shù)、調(diào)包計(jì)和偷窺術(shù),涉嫌盜竊6500萬元。早報(bào)記者通過深入調(diào)查,還原案情。

高額利息做誘餌

U盾調(diào)包轉(zhuǎn)走6500萬元

“周五存款,到下周一,每存款1000萬元就可獲得1.9萬元的利息?!标惸趁軐?duì)外自稱某銀行晉江支行員工,銀行推出這種存款業(yè)務(wù),客戶可以獲得一筆可觀的利息收益。

僅過一個(gè)周末,前后三天,這錢生錢太快了,男子陳某動(dòng)心了。陳某23歲,還是一名學(xué)生,福清人。2015年5月8日,經(jīng)親屬和一名中介人介紹,陳某和陳某密約好在銀行見面。陳某到銀行柜臺(tái)開戶,辦理網(wǎng)銀U盾,并設(shè)置支付密碼和網(wǎng)銀密碼。隨后陳某給家里打電話,家人和親戚朋友籌集6000萬元,分兩次轉(zhuǎn)賬給他。

“讓我拿U盾給她,說是查詢資金是否到賬。我在電腦上操作,輸入網(wǎng)銀密碼,她就站在旁邊看,還拿手機(jī)拍下賬戶網(wǎng)頁?!标惸趁芤箨惸撤磸?fù)操作三次,陳某起了疑心,但陳某密說是拍照給領(lǐng)導(dǎo)看存款是否到位,陳某信以為真。過后陳某拿著陳某密歸還的U盾返回福清老家。

次日陳某發(fā)現(xiàn)U盾密碼有誤,通過ATM查詢,發(fā)現(xiàn)自己賬戶上只剩下1000萬元。他趕緊聯(lián)系陳某密,陳某密解釋道:“分兩筆存的,一筆5000萬元,一筆1000萬元,銀行存款超過2000萬元的就顯示不出來了?!睂?duì)此陳某將信將疑。

“朋友說她的親戚在銀行負(fù)責(zé)存貸款業(yè)務(wù),需要攬儲(chǔ),希望我?guī)兔Α!?3歲的石獅人王某跟陳某密說。去年5月3日,王某到晉江開戶,他年紀(jì)比較大,陳某密就幫他拿U盾下載網(wǎng)銀證書,王某設(shè)置新密碼時(shí),她就在旁邊看著。

次日王某將1500萬元打入新開的賬戶,他比較謹(jǐn)慎,拿U盾查詢,發(fā)現(xiàn)密碼錯(cuò)誤。他趕到晉江聯(lián)系陳某密,兩人一起到銀行查詢,確認(rèn)錢已入賬,王某這才放心。三天后,陳某密將王某的1500萬元存款轉(zhuǎn)走。

去年5月11日,陳某趕到晉江,查詢交易明細(xì),確認(rèn)賬戶上的錢被陳某密轉(zhuǎn)走了5000萬元,當(dāng)即報(bào)警,民警很快抓獲陳某密。此時(shí)陳某和王某才發(fā)覺,他們手上的U盾與銀行辦理的U盾編號(hào)不一樣,被陳某密調(diào)包了,兩個(gè)人被陳某密盜走6500萬元。案發(fā)后,陳某密只歸還陳某約730萬元。

籌資放高利貸賺利差

被欠4800萬元鋌而走險(xiǎn)

陳某密,1986年出生,南安人,對(duì)外聲稱是銀行職員,真實(shí)身份是某保險(xiǎn)公司晉江分公司客戶經(jīng)理。她以攬儲(chǔ)高額貼息為由,帶被害人陳某和王某到銀行開戶,趁機(jī)用作廢的網(wǎng)銀U盾調(diào)包,換走被害人的U盾,后偷窺記下被害人設(shè)置的密碼。拿到客戶的真U盾后,陳某密登錄網(wǎng)銀,先后將王某和陳某兩人共計(jì)6500萬元轉(zhuǎn)到自己賬戶。

陳某密交代,2011年年底,她跟晉江某擔(dān)保公司合作,向親朋好友籌集資金,再把錢借給擔(dān)保公司,擔(dān)保公司付給她高利息,她付給親朋好友的利息較低,從中賺取利差。兩年后該擔(dān)保公司倒閉,她被欠4800萬元本金,這些錢都是她向親朋好友籌集的。她為了還錢,竟鋌而走險(xiǎn),盜竊王某和陳某共6500萬元。

案發(fā)時(shí)剛升級(jí)當(dāng)媽媽僅5個(gè)月的陳某密,最終自食其果,將面臨牢獄之災(zāi)。檢察官介紹,陳某密調(diào)包U盾、偷窺密碼轉(zhuǎn)走受害人巨款,涉嫌盜竊罪,數(shù)額特別巨大。

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安全存款7步驟

思想家摩萊里說:“我在世界上認(rèn)識(shí)到的唯一的罪過是貪婪,其他一切罪過,不管叫什么名字,無非是這種罪過的不同方式、不同程度的表現(xiàn)?!贝蠹翼氈?jǐn)記,高風(fēng)險(xiǎn)不一定能帶來高收益,而高收益的背后一定是高險(xiǎn)。

銀行業(yè)內(nèi)人士介紹,存款安全事件主要有4種情況:真假U盾結(jié)合偷轉(zhuǎn)資金;以高額貼息為誘餌騙取錢財(cái);冒充銀行工作人員,套資料私刻印章作案;銀行員工私售,存款變“保單”甚至“飛單”。

該人士說,安全存款有7個(gè)步驟:1.到銀行柜臺(tái)辦理,而不是通過熟人或者理財(cái)經(jīng)理辦理。2.了解存款利率,高于銀行利率的情況要警惕,極有可能不是正常的存款。3.如果不熟悉網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)就不要開通,最好只留一張銀行卡或存折,不要開通除了儲(chǔ)蓄以外的其他業(yè)務(wù),除非你對(duì)該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)十分了解。4.保存好U盾,一定要確定和存單上的編碼相符。5.在銀行的資料上簽字時(shí),要確定你完全清楚資料的全部意思,不要稀里糊涂簽字。6.設(shè)置密碼時(shí)一定要用手遮擋,不要泄密,不要用生日等簡單易猜測的密碼。7.保護(hù)好存折和銀行卡,不要給他人使用。

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